| |
Дата розміщення: 20.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження регламенту зборiв. 4. Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 5. Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 6. Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2016 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 8. Порядок покриття збиткiв за 2016 рiк. 9. Затвердження нової редакцiї Статуту. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Пропозицiй щодо скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв не надходило. Загальнi збори акцiонерiв вiдбулися. Результати розгляду питань порядку денного: 1. По першому питанню порядку денного "Обрання лiчильної комiсiї" вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi : Леонов Володимир Олександрович - Голова лiчильної комiсiї. Голосували: "за" - 16148 голоси, тобто 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 2. По другому питанню порядку денного "Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування" вирiшили: На цих i на всiх наступних загальних зборах акцiонерiв кожний бюлетень для голосування засвiдчується на кожнiй сторiнцi пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) при реєстрацiї. Голосували: "за" - 16148 голоси, тобто 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 3. По третьому питанню порядку денного "Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження регламенту зборiв." вирiшили: обрати Головою загальних зборiв - Михайлова Вiктора Валентиновича, секретарем загальних зборiв - Тивончука Вiктора Миколайовича. Встановити наступний регламент проведення Зборiв: * доповiдi за порядком денним - до 10 хвилин; * спiвдоповiдi за порядком денним - до 10 хвилин; * виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин; * зауваження - до 2 хвилин; * голосування з питань порядку денного здiйснюється картками; * збори проводяться без перерви. Голосували: "за" - 16148 голоси, тобто 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 4. По четвертому питанню порядку денного "Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк." вирiшили: Затвердити Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. Голосували : "за" - 16148 голоси, тобто 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 5. По п'ятому питанню порядку денного "Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк." вирiшили: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Голосували : "за" - 16148 голоси, тобто 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 6. По шостому питанню порядку денного "Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2016 рiк." вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзора за 2016 рiк. Голосували : "за" - 16148 голоси, тобто 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 7. По сьомому питанню порядку денного "Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк." вирiшили: Затвердити "Баланс" (ф-1) Товариства станом на 31.12.2016р. та "Звiт про фiнансовi результати" (ф-2) Товариства за 2016 рiк. Затвердити Аудиторський висновок. Голосували : "за" - 16148 голоси, тобто 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 8. По восьмому питанню порядку денного "Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк." вирiшили: Не проводити виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства в зв'язку з вiдсутнiстю прибуткових коштiв по пiдсумками роботи у 2016 р. Голосували : "за" - 16148 голоси, тобто 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 9. По дев'ятому питанню порядку денного "Затвердження нової редакцiї Статуту." вирiшили: Затвердити нову редакцiю Статуту. Голосували : "за" - 16148 голоси, тобто 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: